Justiça bloqueia R$ 630 milhões de suspeitos de tráfico de drogas
Um esquema que usa bets e criptomoedas para lavar dinheiro de tráfico internacional de drogas foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta terça-feira (14). A Justiça mandou bloquear R$ 630 milhões da organização criminosa, além de determinar 11 ordens de prisão e 19 de busca e apreensão em Santa Catarina, São Paulo, Rio […]
MP e Polícia Civil fazem operação contra lavagem do PCC
Uma operação conjunta do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil mira, nesta quarta-feira, um esquema de lavagem de dinheiro do PCC, o Primeiro Comando da Capital, que usava lojas de pelúcias. Os agentes cumprem seis mandados de busca e apreensão. Entre os endereços, estão quatro lojas em shopping centers: duas na capital […]
PCC movimentou bilhões com combustíveis e mercado financeiro
As investigações contra fraudes no setor de combustíveis apontam que o Primeiro Comando da Capital (PCC) movimentou mais de R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024. A facção foi alvo de megaoperação nesta quinta-feira (28) envolvendo Ministério Público de São Paulo, Receita Federal, polícias e secretarias de fazenda. Com o esquema, a organização teria sonegado R$ 8 […]
Operação investiga influenciadores relacionados ao Jogo do Tigrinho
A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira (7), nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, a Operação Desfortuna, que busca desarticular um esquema de promoção ilegal de jogos de azar online, com indícios de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os alvos da operação são 15 influenciadores que usam as redes sociais para […]
Luxo, “Tigrinho” e Prisão: a queda de Karol Digital no Tocantins
A influenciadora digital Karol Digital, com mais de 1,5 milhão de seguidores, foi presa em Araguaína (TO) durante a Operação FRAUS, da Polícia Civil. Ela é suspeita de envolvimento em jogos de azar ilegais, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crime contra a economia popular.
A ação cumpriu 23 mandados de busca e apreensão em imóveis, lojas e escritório de contabilidade ligados à influenciadora, além de bloquear bens avaliados em mais de R$ 37 milhões, incluindo carros de luxo como um McLaren.
Segundo as investigações, Karol usava suas redes sociais para promover apostas online, em troca de comissões. A apuração começou após denúncia de que ela teria comprado três casas à vista por Pix. O namorado dela também foi preso.
Lula veta redução de pena para crime de lavagem de dinheiro
A proposta que reduzia a pena mínima para crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores foi vetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Atualmente, a pena prevista é de três a dez anos de prisão e, pelo texto aprovado pelo Congresso Nacional, seria alterada para dois a 12 anos […]